Vacatures Kyc Analist - Almere

Door jouw inzet en nauwkeurigheid kunnen we sneller inspelen op risico’s en voorkomen we zo dat het financieel stelsel en onze diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten, zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Jij & jouw functie De 120 mensen van Mid-Office hebben een ver...

Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrièr...

Je kent het wel. Je wilt een iPhone X kopen via Marktplaats. De foto’s zien er goed uit, maar de prijs is te laag en de verkoper wil alleen via mail contact. In zulke situaties wil je weten met wie je te maken hebt. Net zoals banken willen weten wie hun klanten zijn. En dat is waar jouw precieze en ...

Functieomschrijving Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ont...

Gedurende het opleidingstraject doorloop je een uitgebreid programma dat gericht is op het verwerven van de nodige competenties in KYC-analyse. Het traject omvat: Verdieping in de principes van KYC en gerelateerde regelgeving. Kennismaking met risicobeheer en anti-witwaspraktijken. Training in het g...

Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij international...

Please note that the Dutch language on professional level, both written and verbal, is mandatory for this position. Ben jij een ervaren CDD-analist en wil je op beleidsmatig niveau gaan werken als Compliance Officer? Lees hieronder het volledig traject hoe wij ervoor kunnen zorgen dat je deze stap b...

Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij international...

Over de functie Bij Maandag® geloven we dat werk meer is dan alleen een plek waar je naartoe gaat. Het is een avontuur, een reis waarin jij als professional centraal staat. Ons team ademt sfeer, ondersteuning en mogelijkheden om jezelf te overstijgen. Als KYC-professional bij Maandag® bieden wij nie...

Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennis netwerk van 100 Compliance & Risk professionals èn dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij international...

Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrièr...

Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrièr...

Junior KYC Analist Wil jij naast je dagelijkse werkzaamheden ook relevante trainingen volgen waardoor je beter wordt in je werk? Wil je veel begeleiding, een coach en ervaren collega's om mee te sparren? Dan krijg je er geen spijt van om verder te lezen Witwassen, financiering van terrorisme, crimin...

Als Junior KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van due diligence-onderzoeken en het verzamelen van relevante informatie over klanten. Je zult samenwerken met diverse afdelingen binnen het bedrijf en werkt proactief om ervoor te zorgen dat alle klanten voldoen aan de geldende regel...

Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrièr...