Vacatures Kyc Analist - Almere

Als Transactie Monitoring Analist start je bij het Know Your Client (KYC) Transactie Monitoring team bij de ABN AMRO. Je gaat (verdachte) transacties monitoren en analyseren. Het doel is de risico’s op het gebied van witwassen en terrorisme te beheersen. Is de transactie verdacht of opvallend? Dan k...

Word onderdeel van de verandering en maak elke dag het verschil! Bij ABN AMRO's afdeling Detecting Financial Crime (DFC) zijn we op zoek naar gedreven junior KYC analisten die willen bijdragen aan een veiligere maatschappij. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken van nieuwe kleine ...

Ben jij klaar om jouw carrière te beginnen als KYC Analist? Zoek je een uitdagende startersfunctie waarin je jouw analytische vaardigheden kunt gebruiken en verder kunt ontwikkelen? Walters People is momenteel op zoek naar getalenteerde kandidaten die deze zomer afstuderen en geïnteresseerd zijn om ...

Ben je op zoek naar uitdagend en afwisselend werk waarin je de kans krijgt om te werken aan complexe zaken? Wil je werk met een maatschappelijk belang waarbij je bijdraagt aan een veiliger Nederland door het bestrijden van financiële criminaliteit? Wil je volop mogelijkheden voor persoonlijk ontwik...

Als due diligence analist ben jij verantwoordelijk voor het analyseren en screenen van business partners op integriteitsrisico’s. Dit doe je op juridisch, reputatie en bedrijfseconomisch vlak. Ook houd je je bezig met het screenen van kopers en huurders van woningen op sancties, politiek prominente ...

Ben jij al bekend met het bestrijden van criminele activiteiten in de wereld van compliance of ben jij op zoek naar de ideale kans jouw carrière een goede start te geven? Dit kan bij onze opdrachtgever; een jonge, snelgroeiende, digitale bank in Amsterdam! Heb je al ervaring? Dan krijg jij de kans o...

Ben jij op zoek naar een baan naast je rechtsgeleerdheid studie. Een baan waarmee je relevante werkervaring op kan doen bij een van de grootste banken van Nederland? Als Junior KYC Analist ga jij aan de slag met dagelijkse trainingen volgen om elke dag te groeien in jouw specialisme. Jij wordt voorz...

De rol: Jij zorgt er voor dat financiële instellingen op een integere manier handelen. En daarvoor breng jij als senior CDD analist samen met jouw team alle relevante financiële risico’s voor in kaart. Soms stuiten jullie daarbij na lang graven zelfs op verborgen criminele activiteiten, zoals witwas...

De uitdaging Je hebt een belangrijke rol als analist van bijvoorbeeld bedrijfsstructuren, transacties, sanctierisico’s of herkomst van vermogen. Je neemt jouw rol als poortwachter zeer serieus. Jij zoomt in op transactiepatronen om witwaspraktijken te identificereJunior AML ANALIST M / V / X Wat wij...

Medior KYC analist Na je eerste periode als KYC- of CDD analist ben je klaar voor een volgende stap. Ontdek jouw mogelijkheden!Dit ga je doen Als medior CDD analist is het jouw taak om risico's te signalen en klanten te screenen. Jij weegt namelijk continu af of nieuwe en bestaande klanten van de or...

Senior Anti-Money Laundering (AML) Analist Jouw bijdrage heeft impact op de €16 miljard die jaarlijks wordt witgewassen in Nederland.Jij & jouw functie Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervar...

Als Senior CDD analist houd je je bezig met het verrichten van complexe onderzoeken naar zakelijke of particuliere klanten ter voorkoming van de gevolgen van Financiële, Economische Criminaliteit. Naast het onderzoek heb je ook contact met diverse stakeholders binnen de de bank. Je hebt ook een advi...

Medior KYC analist Na je eerste periode als KYC- of CDD analist ben je klaar voor een volgende stap. Ontdek jouw mogelijkheden! Dit ga je doen Als medior CDD analist is het jouw taak om risico's te signalen en klanten te screenen. Jij weegt namelijk continu af of nieuwe en bestaande klanten van de o...

Over de functie Bij Maandag geloven we dat werk meer is dan alleen een plek waar je naartoe gaat. Het is een avontuur, een reis waarin jij als professional centraal staat. Ons team ademt sfeer, ondersteuning en mogelijkheden om jezelf te overstijgen. Als KYC-professional bij Maandag bieden wij niet ...

Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrièr...