Vacatures Ervaring Fraude Onderzoeken

Wat ga je precies doen Als klantenservice medewerker fraude bij ING ben je een belangrijke schakel in de bescherming van klantfinanciën. Je analyseert meldingen, spoort fraudepatronen op en communiceert duidelijk met klanten over complexe zaken. Je werkt nauwkeurig in verschillende systemen om fraud...

IntroductieAls Medior CDD Analist lever je een belangrijke bijdrage aan de financiële integriteit. En help je onze opdrachtgever om de integriteit van hun klantenportefeuille te waarborgenDe functieAls Medior CDD Analist speel je een sleutelrol in het waarborgen van de integriteit van de klantenport...

Ben jij klaar om een verschil te maken in de financiële wereld door witwassen en fraude te bestrijden? Word CDD-analist en maak vanaf dag één impact!Voor een Nederlandse grootbank zijn we op zoek naar gedreven junior CDD-analisten. Wat ga je doen? In deze functie ontwikkel je jezelf tot een deskundi...

Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100 Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale...

Bedrijfsomschrijving Talent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & Risk een compleet carrièrepad met perspectief. Met de zekerheid van een jaarcontract, gecombineerd met interessante o...

Wil jij bijdragen aan een veilig en integer financieel systeem? Als Junior CDD Analist speel je een cruciale rol in het tegengaan van financiële criminaliteit zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering. Je analyseert klantdossiers en signaleert risico’s, zodat bankdiensten niet misbruikt word...

Functie­omschrijving DUS-I is verantwoordelijk voor de uitvoering van een groot aantal subsidieregelingen voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Bij DUS-I werken we op basis van vertrouwen. We gaan ervan uit dat ...

Functie­omschrijving Een team aansturen en samen met andere organisaties werken aan de aanpak van (fiscale) fraude en ondermijnende criminaliteit; daar zet jij je als manager Intensief Toezicht en Externe overheidssamenwerking (ITE) voor in. Je draagt zo bij aan een land dat veiliger en minder aant...

Als KYC analist Business Clients Onboarding start je binnen één van de onderdelen van Detecting Financial Crime (DFC). Onder KYC Onboarding verstaan we het onboarden van nieuwe zakelijke klanten. Dit doen we met het doel om de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheers...

Wil jij een sleutelrol spelen in het beschermen van het financiële systeem? Als Junior KYC Analist onderzoek en analyseer je nieuwe bancaire klanten om risico’s op fraude, witwassen en terrorismefinanciering te signaleren en te beheersen. Jij zorgt ervoor dat alleen betrouwbare klanten toegang krijg...

Ben jij scherpzinnig, onderzoekend en gedreven om het financiële systeem veiliger te maken? Stel je voor dat jouw analyses criminele activiteiten zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering helpen voorkomen. Kun jij complexe informatie doorgronden en deze helder en overtuigend rapporteren? Dan...

Functie­omschrijving Binnen de teams Intensief Toezicht en Externe Overheidssamenwerking (team ITE) wordt  samengewerkt op het gebied van intensief fiscaal toezicht en externe overheidssamenwerking. In deze teams wordt regie gevoerd op de aanpak van vermoedelijke fiscale misstanden en wordt met and...

Functie­omschrijving “Ik draag bij aan een slagvaardige Europese Unie! Dagelijks zet ik mij in voor de ontwikkeling van Nederland en Europa. Ja, daar krijg ik energie van. Mijn job is veelzijdig, uitdagend en leerzaam. De projecten, werkzaamheden en organisaties die ik onderzoek zijn heel verschill...

Functie­omschrijving Met jouw financiële kennis en opsporingservaring mensenhandel slachtoffers helpen? Dat kan! Mishandeling, chantage, dwang en bedreiging. Bij het opsporen van arbeidsuitbuiting, een vorm van mensenhandel, komen we het allemaal tegen. Maar ook: valsheid in geschrifte, afpersing, ...

Wil jij aan de slag als CDD of KYC Analist? Wil jij een uitdagende baan waarin je direct bijdraagt aan de veiligheid van het financiële systeem? Heb je een scherp oog voor detail en vind je het leuk om diepgaand onderzoek te doen? Dan is deze functie als Junior CDD Analist / KYC Analist iets voor jo...