Vacatures Kyc Analist - Diemen

Als due diligence analist ben jij verantwoordelijk voor het analyseren en screenen van business partners op integriteitsrisico’s. Dit doe je op juridisch, reputatie en bedrijfseconomisch vlak. Ook houd je je bezig met het screenen van kopers en huurders van woningen op sancties, politiek prominente ...

Ben jij al bekend met het bestrijden van criminele activiteiten in de wereld van compliance of ben jij op zoek naar de ideale kans jouw carrière een goede start te geven? Dit kan bij onze opdrachtgever; een jonge, snelgroeiende, digitale bank in Amsterdam! Heb je al ervaring? Dan krijg jij de kans o...

Ben jij op zoek naar een baan naast je rechtsgeleerdheid studie. Een baan waarmee je relevante werkervaring op kan doen bij een van de grootste banken van Nederland? Als Junior KYC Analist ga jij aan de slag met dagelijkse trainingen volgen om elke dag te groeien in jouw specialisme. Jij wordt voorz...

De rol: Jij zorgt er voor dat financiële instellingen op een integere manier handelen. En daarvoor breng jij als senior CDD analist samen met jouw team alle relevante financiële risico’s voor in kaart. Soms stuiten jullie daarbij na lang graven zelfs op verborgen criminele activiteiten, zoals witwas...

De uitdaging Je hebt een belangrijke rol als analist van bijvoorbeeld bedrijfsstructuren, transacties, sanctierisico’s of herkomst van vermogen. Je neemt jouw rol als poortwachter zeer serieus. Jij zoomt in op transactiepatronen om witwaspraktijken te identificereJunior AML ANALIST M / V / X Wat wij...

Medior KYC analist Na je eerste periode als KYC- of CDD analist ben je klaar voor een volgende stap. Ontdek jouw mogelijkheden!Dit ga je doen Als medior CDD analist is het jouw taak om risico's te signalen en klanten te screenen. Jij weegt namelijk continu af of nieuwe en bestaande klanten van de or...

Senior Anti-Money Laundering (AML) Analist Jouw bijdrage heeft impact op de €16 miljard die jaarlijks wordt witgewassen in Nederland.Jij & jouw functie Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervar...

Als Senior CDD analist houd je je bezig met het verrichten van complexe onderzoeken naar zakelijke of particuliere klanten ter voorkoming van de gevolgen van Financiële, Economische Criminaliteit. Naast het onderzoek heb je ook contact met diverse stakeholders binnen de de bank. Je hebt ook een advi...

Medior KYC analist Na je eerste periode als KYC- of CDD analist ben je klaar voor een volgende stap. Ontdek jouw mogelijkheden! Dit ga je doen Als medior CDD analist is het jouw taak om risico's te signalen en klanten te screenen. Jij weegt namelijk continu af of nieuwe en bestaande klanten van de o...

Analyst Sanctions Private Clients (PC) Wil jij een bijdrage leveren aan het bestrijden van terrorisme en het stoppen van conflicten wereldwijd? Jij & jouw functie Detecteren en onderzoeken van sanctierisico’s. Je analyseert of transacties van particuliere klanten van Rabobank zijn toegestaan binnen ...

Heb je ervaring binnen de bancaire sector en sta jij open voor een volgende stap? Solliciteer dan nu en laat jouw CV achter. Wij zijn benieuwd naar de persoon achter het CV. Waar ben jij naar op zoek en wat zijn jouw wensen? Nadat je hebt gesolliciteerd nemen we contact met jou op om de mogelijkhede...

Je werkt aan nieuwe MI om het CoE CDD te voorzien van de benodigde inzichten en jouw data analyses vormen de basis voor het identificeren en mitigeren van risico’s.Samen met je data & reporting collega’s benje daarnaast verantwoordelijk voor:Management informatie en rapportages (voor interne als ext...

Heb je ervaring binnen de bancaire sector en sta jij open voor een volgende stap? Solliciteer dan nu en laat jouw CV achter. Wij zijn benieuwd naar de persoon achter het CV. Waar ben jij naar op zoek en wat zijn jouw wensen?Nadat je hebt gesolliciteerd nemen we contact met jou op om de mogelijkheden...

Wil je graag bijdragen aan een veilig financieel stelsel? Zodat voorkómen wordt dat de diensten van de bank misbruikt worden voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme? Ben je analytisch ingesteld en vind je het leuk om zorgvuldig onderzoek te doen? En je bevi...

Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar...