Vacatures Criminologie - Utrecht

Zoek je een nieuwe uitdaging waarbij je jouw ervaring als Customer Due Diligence (CDD) professional kunt inzetten om bij te dragen aan de veiligheid van het financiële systeem? Dan is de rol voor Senior CDD Analist bij Yacht mogelijk de volgende stap in jouw carrière. Als Senior CDD Analist speel je...

Eelco Zorge talent acquisition specialist Ben jij toe aan een volgende stap in jouw loopbaan? Dan is de functie Senior CDD Analist Complex Legal and Corporate Structures binnen het vakgebied Financial Economic Crime (FEC) Business Clients CDD misschien wel wat voor jou! Jij en jouw functie Als CDD A...

BDO Ervaar onze cultuur van samenwerking en innovatie bij BDO. Ontdek onze vacatures. Kom werken bij BDO en Bouw je toekomst op. Internationaal kantoor. Opereer op hoogste niveau. Goede werk-privé balans. Prettige werksfeer. Dynamische industrie.... View company page BDO Forensics & Technology verri...

Niet een maar hét leukste adviesbedrijf voor uitdagende projecten en processen in Finance, Risk, Data-analyse en IT. Improven zoekt verbinding met jou! Ons team Risk Services is ontketend! Met alles wat we in de digitale wereld doen, nemen de risico’s en de acties die we moeten nemen om duurzaamheid...

Als CDD analist (EPO) ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico’s om tot een passende risico-inschatting te komen, want jij bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces of criminaliteitsthema. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. In e...

Functieomschrijving Wil je blijven leren? Jezelf ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire) opdrachtgevers? Functieomschrijving Wil je blijven leren? Jezelf ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kenni...

Werk jij graag aan complexe maatschappelijke vraagstukken en wil jij samen met collega’s en klanten komen tot oplossingen die écht het verschil maken? Dat doen wij! Wij houden ons elke dag bezig met vragen die gaan over het begeleiden van veranderingen, het ontwikkelen en evalueren van (nieuw) belei...

Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschi...

Als Junior Consultant FLS is het in eerste instantievan belang om ruime ervaring op te doen als junior consultant met alle voorkomende onderzoeken binnen FLS. In- en externe training is hierbij vanzelfsprekend, onder meer op het gebied van specifieke software en onderzoekstechnieken. In deze onderzo...

Bedrijfsomschrijving Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk . Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste func...

Uren: 32-40 uur Werkplek: Utrecht / vanuit huis / bij de klant Ervaring: Young Professional Jouw job in één alinea Samen met je team kijk jij naar de meerwaarde van Data Security in bedrijfsprocessen voor klanten van ons. Deel ideeën over de impact van nieuwe wet-en regelgeving met onze klanten. Dit...

Een greep uit jouw taken en verantwoordelijkheden als Junior CDD Specialist Klantonboarding: Je voertzelfstandig risicoanalyses en onderzoeken uit voor de acceptatie van klanten en je bent verantwoordelijk voor(her)acceptatie van bestaande klanten bij wijziging en/of uitbreiding van de dienstverleni...

In het kort Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het h...

Thuiswerken mogelijk Eelco Zorge talent acquisition specialist Jouw rol als FEC Analist Private Clients gaat verder dan alleen een baan; het is een missie om criminele activiteiten, zoals witwassen, fraude en financiering van terrorisme, te voorkomen. Als een toonaangevende bank streven we ernaar om...

Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervaring complexe dossiers op te pakken en diepgravend onderzoek te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt het...