Vacatures Compliance Officer - Amsterdam

Als Senior CDD analist houd je je bezig met het verrichten van complexe onderzoeken naar zakelijke of particuliere klanten ter voorkoming van de gevolgen van Financiële, Economische Criminaliteit. Naast het onderzoek heb je ook contact met diverse stakeholders binnen de de bank. Je hebt ook een advi...

Onder Transactie Monitoring verstaan we het monitoren en analyseren van (verdachte) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorisme te beheersen. Als Junior analist start je samen met jouw groep met een uitgebreide en kwalitatief hoge opleiding van ca. 4 maanden...

Medior KYC analist Na je eerste periode als KYC- of CDD analist ben je klaar voor een volgende stap. Ontdek jouw mogelijkheden! Dit ga je doen Als medior CDD analist is het jouw taak om risico's te signalen en klanten te screenen. Jij weegt namelijk continu af of nieuwe en bestaande klanten van de o...

Klinkt volledig remote en consultancy jou als muziek in de oren? Uitdagende wisselende projecten, met nieuwe mensen en nieuwe kennis! Dat is werken bij L2P. Jij wordt onze nieuwe collega in de rol van privacy adviseur en zal vanuit L2P verschillende organisaties als privacy professional gaan onderst...

Klinkt volledig remote en consultancy jou als muziek in de oren? Uitdagende wisselende projecten, met nieuwe mensen en nieuwe kennis Dat is werken bij L2P. Jij wordt onze nieuwe collega in de rol van privacy adviseur en zal vanuit L2P verschillende organisaties als privacy professional gaan onderste...

Heb jij een afgeronde HBO-diploma en ben je klaar om je eerste stappen te zetten binnen de compliance? ABN AMRO zoekt een gedreven junior Compliance Officer om ons team te versterken. Als Compliance Officer ben je verantwoordelijk voor het waarborgen van naleving van wet- en regelgeving binnen ons b...

Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrièr...

Je kent het wel. Je wilt een iPhone X kopen via Marktplaats. De foto's zien er goed uit, maar de prijs is te laag en de verkoper wil alleen via mail contact. In zulke situaties wil je weten met wie je te maken hebt. Net zoals banken willen weten wie hun klanten zijn. En dat is waar jouw precieze en ...

Company Overview: Hilco Industrial Acquisitions, located in Amsterdam, The Netherlands, is a leading provider of asset acquisition, disposition, and refinance solutions. Our company prides itself on offering straightforward alternatives to clients, simplifying the monetization process for machinery ...

Uitdagende wisselende projecten, met nieuwe mensen en nieuwe kennis! Dat is werken bij L2P. Jij wordt onze nieuwe collega in de rol van privacy adviseur en zal vanuit L2P verschillende organisaties als privacy professional gaan ondersteunen. Dit doen we als één team waarbij jij aanspreekpunt bent vo...

Company Overview: Hilco Industrial Acquisitions, located in Amsterdam, The Netherlands, is a leading provider of asset acquisition, disposition, and refinance solutions. Our company prides itself on offering straightforward alternatives to clients, simplifying the monetization process for machinery ...

VanLoman: belastingadvies aan nationale & internationale ondernemingen en aan vermogende particulieren. Ook: fusies & overnames, internationale transacties & structuren, werknemersparticipaties, transfer pricing en beleggingsfondsen. Als werkgever en als extern adviseur hechten wij grote waarde aan ...

Je kent het wel. Je wilt een iPhone X kopen via Marktplaats. De foto’s zien er goed uit, maar de prijs is te laag en de verkoper wil alleen via mail contact. In zulke situaties wil je weten met wie je te maken hebt. Net zoals banken willen weten wie hun klanten zijn. En dat is waar jouw precieze en ...

onze opdrachtgever blijft de komende jaren groeien en doorgaan met stappen zetten op het gebied van Environment, Social & Governance (ESG). Met de veranderende wet- en regelgeving op dit gebied, zal hier de komende jaren steeds meer aandacht voor zijn. De (Nederlandse) afdeling compliance bestaat, m...

Company Overview: Hilco Industrial Acquisitions, located in Amsterdam, The Netherlands, is a leading provider of asset acquisition, disposition, and refinance solutions. Our company prides itself on offering straightforward alternatives to clients, simplifying the monetization process for machinery ...